Turkijos bankai sustabdė sandorius praėjusį mėnesį su Rusijos bankais ir tik pamažu vėl įveda mokėjimus už siaurą produktų, įtrauktų į vadinamąjį „žaliąjį sąrašą“, asortimentą“, praneša Ragip Soylu. Šis platus Turkijos vykdomas Rusijos debankavimas yra dalis prezidento Bideno pasekmių Pirmas raundas apie antrinės sankcijospaskelbta gruodžio 22 d.

Ukraina/sankcijų stebėtojai visame pasaulyje lengviau atsidūsta. Pagaliau kavalerija atvyko! Nors Rusijos sankcijų programa turi dažnai buvo aprašyta spaudoje kaip „griežčiausią pasaulyje“, iš tikrųjų ji (iki šiol) buvo nerimą keliančiai švelni, nes joje trūko sunkiausio finansinio karo įrankio – antrinių sankcijų.

Pirminės sankcijos ir antrinės sankcijos

Antrinės sankcijos, ypač taikomos užsienio bankams, yra daug žalingesnės nei pirminės sankcijoskurie iki šiol buvo dominuojanti Rusijai taikomų sankcijų rūšis.

Su pirminėmis sankcijomis tai yra „pirminis“ sluoksnis JAV piliečiai ir įmonės kurie negali susidoroti su nurodytu (-iais) Rusijos taikiniu (-iais). Tačiau pagrindinė sankcija netrukdo ne JAV asmenims ar ne JAV įmonėms, tarkime, Turkijos bankas, užpildyti tuštumą, kurią paliko išvykstantys kolegos iš Amerikos, dažnai veikiantys kaip tų pačių JAV prekių, kurių nebegali būti, nukreipiančios. JAV firmų perkėlė tiesiai į Rusiją. Taigi, užuot sumažinus Rusijos prekybos apimtį, pirminė sankcija dažnai sukelia šiek tiek daugiau nei a poslinkis prekybai iš vieno maršruto į kitą. Tai trukdo šaliai, į kurią taikoma, bet vargu ar keičia žaidimą.

Antrinės sankcijos yra pastangos su tuo kovoti poslinkio efektas. Jie tai daro išplėsdami prekybos draudimus, taikomus pirminiam sluoksniui, JAV veikėjams, ir antrajam sluoksniui, ty ne JAV veikėjams. Bideno gruodžio mėnesio įsakymo atveju užsienio bankai nebegali palengvinti tam tikrų Rusijos operacijų, kurios jau keletą metų buvo užblokuotos amerikiečiams.

Kol kas Bidenui taikomos antrinės sankcijos veikia. Be to, kad mėnesiui sustabdė visus sandorius su Rusija, Turkijos bankai visiškai nustojo atidaryti sąskaitas Rusijos klientams. „Reuters“ duomenimis, Turkijos eksportas į Rusiją sumažėjo 39 proc. per metus sausio mėn. Kinijoje, pranešimai sako kad bankai „griežčiau tikrino“ Rusijos sandorius, kai kuriais atvejais net iki galo Nupjauti Rusijos bankai. JAE bankai taip pat turi pradėjo riboti ryšiai su Rusija.

Kodėl laikytis JAV?

Kodėl ne JAV veikėjai vargsta laikytis JAV antrinių sankcijų? Galų gale, jei esate turkų bankininkas Stambule, Bidenas neturi jūsų jurisdikcijos. Amerika negali tavęs pasodinti į kalėjimą ar skirti baudų.

Būdas, kuriuo JAV gali pritraukti ne JAV veikėjus, yra grasinimas atimti prieigą prie JAV ekonomikos. Pavyzdžiui, užsienio bankams pranešama, kad jie bus ištremti iš itin svarbios JAV bankų sistemos, jei nesugriežtins ir nesuvaržys savo santykių su Rusija. Kadangi prieiga prie Niujorko korespondentinės bankininkystės sistemos yra tokia svarbi, palyginti su nedideliais sankcionuoto Rusijos verslo kiekiais, kuriuos jie turi atsisakyti, užsienio bankai greitai patenka į eilę.

Bideno antrinės sankcijos užsienio bankams taikomos tik siauram sandorių tipui, ypač tiems, kurie palaiko Rusijos karinė-pramoninė bazė. Trumpai tariant, bet kuris užsienio bankas, kuris, kaip nustatyta, vykdo operacijas, susijusias su karinėmis prekėmis, skirtomis Rusijai, gali būti nubaustas. Tiems užsienio bankams, kurie prekiauja, tarkime, Rusijos maisto produktų importu, nereikia jaudintis.

Be akivaizdžiai draudžiamų karinių daiktų, tokių kaip raketos ir naikintuvai, JAV iždas pateikė sąrašą ne tokių akivaizdžių daiktų, kaip osciloskopai ir silicio plokštelės, kurie, jo nuomone, patenka į karinės pramonės prekių kategoriją. Šį sąrašą pridėjau žemiau. Iždas siūlo, kad šie papildomi daiktai galėtų būti naudojami, be kita ko, pažangiems tiksliai valdomiems ginklams gaminti.

Tai gana platus sąrašas.

Panašu, kad Turkijos bankai per daug įvykdė nutraukti bet kokį sandorį kad net dvelkia Rusija. Tai rizikos mažinimas poveikis yra dažnas šalutinis įvairių bankų kontrolės priemonių, tiek sankcijų, tiek kovos su pinigų plovimu, rezultatas, kai bankai nustoja bendrauti ne tik su uždraustais klientais, bet ir su tam tikrais teisėtais klientais, kurie yra paviršutiniškai panašūs į draudžiamus klientus, kuriuos jie laikomi pernelyg rizikingais ir brangiais paliesti. .

Remiantis pranešimais, Turkijos bankai vėl pradėjo vykdyti sandorius produktų, įtrauktų į žaliąjį sąrašą pavyzdžiui, žemės ūkio produktai, kuriems JAV antrinės sankcijos iš tikrųjų netaikomos.

Turkijos finansų institucijos gali būti ypač jautrios JAV sankcijoms, atsižvelgiant į tai, kad Turkijos vyriausybei priklausančio banko „Halkbank“ vadovas buvo nuteistas 32 mėn 2018 m. pateko į JAV kalėjimą už tai, kad padėjo Iranui išvengti JAV sankcijų ir pinigų plovimo. Vienas iš jo išsisukinėjimo būdų buvo liūdnai pagarsėjęs auksas už dujas prekyba, apie kurią rašiau čia. Pats Halkbankas buvo kaltinamas 2019 m dėl sankcijų vengimo; byla prieš ją vyksta.

Negailestingas teisinis standartas

Svarbus bet kokio tariamo nusikaltimo elementas yra tariamo nusikaltėlio psichinė būsena arba jo „ketinimas“. Tai atveda mus prie kitos priežasties, kodėl Rusijos prekybos debankavimas yra greitas ir platus. Bideno antrinės sankcijos turi naują teisinį bruožą. Teisinis standartas, kuriuo jie remiasi, griežta atsakomybėnereikalauja, kad kaltinimas įrodytų tyčią.

Iki šiol JAV antrinės sankcijos neturi įdiegė tokį griežtos atsakomybės standartą. Pavyzdžiui, norėdami įrodyti, kad užsienio bankas vengė antrinių sankcijų Iranui, JAV prokurorai turėjo įrodyti, kad užsienio bankas tai padarė. sąmoningai. Jei bankininkas atliko draudžiamus Irano sandorius nesąmoningai (ty netyčia ar netyčia), jis negalėjo būti pripažintas kaltu dėl sankcijų vengimo.

Pagal griežtos atsakomybės standartą, nustatytą Bideno gruodžio 22 d. įsakyme, yra jokios pareigos dėl JAV sankcijų institucijos, siekiant parodyti, kad užsienio bankas sąmoningai atliko sandorius, susijusius su Rusijos kariniu-pramoniniu kompleksu. Net už netyčinį sandorį gali būti baudžiama. Kadangi dėl šio griežtos atsakomybės standarto yra daug didesnė tikimybė, kad užsienio bankai susidurs su sankcijomis ir bus atskirti nuo JAV bankų sistemos, bankininkai skuba laikytis.

Kas toliau?

Kai prieš kelerius metus JAV vyriausybė paprašė vidaus subjektų nustoti bendradarbiauti su Rusija, daugelis šių sandorių buvo greitai perkelti į trečiąsias šalis, tokias kaip Turkija. Pakeitus užsienio bankus, kad jie būtų tokie pat budrūs, antrinės sankcijos greičiausiai sumažins pradinį išstūmimo efektą, o tai sukels didelį ir nuolatinį Rusijos prekybos nuosmukį.

Kad suprastumėte, kas gali nutikti Rusijos karinių-pramoninių prekių prekybai, pažiūrėkite, kaip Irano naftos eksportas sumažėjo perpus po to, kai Obama 2012 m. įvedė antrines sankcijas Iranui, šoktelėjo, kai jos buvo panaikintos 2016 m., ir vėl žlugo, kai vėl įvedė Trumpą. juos 2018 m.

Pamoka tokia, kad antrinės sankcijos užsienio finansų įstaigoms gali būti labai veiksmingos.

Vengimo pastangos prasidės labai greitai. Kai 2012 m. Iranui pirmą kartą buvo įvestos antrinės sankcijos, Turkijos bankas „Halkbank“ pristatė a suklastotų dokumentų schema siekdamas nuslėpti prekybą žalios naftos siuntomis, kurioms taikomos sankcijos, kaip teisėtus maisto sandorius. JAV turės dėti daugiau pastangų, kad užkamšytų šias skyles. Be tinkamo vykdymo, antrinių sankcijų poveikis išliks silpnas.

Naudojant antrines sankcijas Rusijos kariniam-pramoniniam kompleksui kaip pavyzdį, yra daug daugiau Rusijos ekonomikos sektorių, kuriems gali būti taikomos antrinės sankcijos. Kitas etapas gali apimti Rusijos automobilių importą, jos centrinį banką arba deimantų pramonę.

Antrinės sankcijos, skirtos sustiprinti naftos kainų viršutinę ribą

Dar naudingiau būtų panaudoti antrines sankcijas, siekiant sustiprinti svarbiausią iki šiol prieš Rusiją dislokuotą finansinę artileriją: 60 USD naftos kainos viršutinė riba.

Kainų viršutinė riba stengiamasi priversti Rusiją priimti žemesnę nei rinkos kainą jos gabenamos naftos, taip pažeidžiant jos galimybes finansuoti invaziją į Ukrainą. Viršutinė riba šiuo metu grindžiama pirminiu lygmeniu grasinant bankams, draudikams, siuntėjams ir kitoms įmonėms, esančioms ES, JAV ir kitose G7 šalyse (toliau – koalicija), baudomis, jei jų prekyba Rusijos nafta viršija 60 USD. Kadangi Rusija istoriškai buvo priklausoma nuo „Koalicijos“ teikiamų naftos gabenimo paslaugų, ji už naftą gaudavo mažiau pajamų, nei gautų kitu atveju.

Tačiau laikui bėgant vis didesnė Rusijos naftos eksporto dalis buvo nukreipta nuo koalicijos paslaugų teikėjų į trečiąsias šalis tokiose jurisdikcijose kaip Turkija ir JAE, kurioms netaikoma viršutinė riba. Tai leido Rusijai parduoti daugiau nei 60 USD kainomis ir taip susigrąžinti didžiąją dalį prarastų pajamų. Jei viršutinė riba būtų taikoma ne tik pirminiame koalicijos lygmenyje, bet ir antriniame lygmenyje, reikalaujant, kad užsienio finansų institucijos prisidėtų grėsdami antrinėmis sankcijomis, tada daug daugiau Rusijos naftos sugrąžintų žemiau 60 USD ribos. Rusijos galimybės finansuoti karą prieš Ukrainą būtų gerokai sumenkintos.





Source link

By admin

Draugai: - Marketingo paslaugos - Teisinės konsultacijos - Skaidrių skenavimas - Fotofilmų kūrimas - Karščiausios naujienos - Ultragarsinis tyrimas - Saulius Narbutas - Įvaizdžio kūrimas - Veidoskaita - Nuotekų valymo įrenginiai -  Padelio treniruotės - Pranešimai spaudai -